Una persona en Jaén, entre las víctimas de una estafa con anuncios falsos de servicios sexuales

Una persona residente en Jaén ha sido una de las víctimas de una estafa en línea relacionada con anuncios falsos de servicios sexuales. El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación GROMOS, ha investigado a un individuo como presunto autor de un delito de estafa continuada, así como un delito de blanqueo de capitales. Los agentes iniciaron las pesquisas tras la denuncia presentada en el Puesto de Bilbao por un ciudadano que relató haber sido engañado para realizar una transferencia de 800 euros.

El autor de los hechos captaba a sus víctimas a través de páginas de contactos, donde entablaba conversación bajo la apariencia de ofrecer servicios de compañía. Tras ganarse su confianza, derivaba la conversación a una plataforma de mensajería y solicitaba una transferencia urgente.

El denunciante relató a los agentes que una mujer le había solicitado una transferencia por adelantado para reservar un día completo de servicio. Tras realizar el pago, la estafadora solicitó dos pagos adicionales de 400 euros a través de una aplicación de pagos, pero al detectar irregularidades en el nombre del beneficiario, la víctima paralizó la operación y trató de contactar con el supuesto receptor.

Ante la imposibilidad de anular la transferencia inicial y al sospechar que había sido engañado, presentó la denuncia. El objetivo inicial de los autores era obtener 1.600 euros, de los cuales consiguieron 800 mediante transferencia bancaria.

Gracias a la colaboración de las compañías de telefonía y las entidades bancarias, los investigadores han identificado 27 cuentas abiertas a nombre del autor desde 2010, de las cuales 11 siguen activas, siendo la mayoría utilizadas durante menos de tres años. Esta circunstancia es un indicio del uso fraudulento de las cuentas para la comisión de delitos.

Se ha determinado que siete personas han sido víctimas de esta modalidad de estafa, ascendiendo la cantidad total defraudada a 5.750 euros. Tras contactar con ellos para contrastar los hechos, tres de ellas han interpuesto denuncia, corroborando que la cuantía económica consumada era de 1.950 euros. Las víctimas residen en Bizkaia (2), Málaga (3), Madrid y Jaén.

Los análisis efectuados muestran que el autor, con numerosos antecedentes por delitos contra el patrimonio, habría operado con la intención de engañar a un amplio número de personas mediante transferencias de bajo importe para reducir así el riesgo de ser denunciado.

La causa ha sido judicializada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña (Cantabria), lugar de residencia del autor, quien ha sido imputado por un total de cuatro delitos: tres de estafa y uno de blanqueo de capitales.