Investigados en Jaén por una trama criminal nacional de móviles de alta gama que operaba desde Madrid

Una investigación policial ha permitido desarticular una red criminal dedicada a la receptación y venta ilícita de teléfonos móviles de alta gama, en la que hay personas investigadas en Jaén, además de en otras provincias andaluzas y españolas. En total, se ha detenido a cuatro personas, tres en Madrid y una en Fuengirola (Málaga), mientras que otras 17 están siendo investigadas en localidades como Jaén, Granada, Málaga, Sevilla, Almería, Cádiz, así como en Madrid, Alicante y Girona.

El grupo criminal habría obtenido un beneficio económico ilícito que supera los 300.000 euros, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado. La operación ha sido fruto de una investigación iniciada en marzo de 2022 por la Unidad Central de Ciberdelincuencia, tras detectar en una conocida plataforma de compraventa online un perfil con miles de ventas de dispositivos electrónicos de alta gama a precios sospechosamente bajos.

El perfil estaba gestionado por el líder de la trama, residente en Madrid, quien operaba desde su domicilio particular y contaba con una red de colaboradores en distintas provincias, entre ellas Jaén, desde donde le suministraban dispositivos obtenidos mediante hurtos, estafas o suplantaciones de identidad.

Entre los aparatos incautados tras el registro del domicilio del principal investigado figuran 136 teléfonos móviles, cinco tablets, cinco relojes inteligentes, cuatro ordenadores portátiles y un ordenador de sobremesa. Todos los dispositivos se encuentran actualmente bajo análisis para determinar su procedencia, tras solicitar información a las compañías proveedoras de servicios.

Uno de los principales intermediarios fue detenido en Fuengirola (Málaga), y la lista de colaboradores investigados incluye a siete personas en los municipios malagueños de Fuengirola y Ronda, además de 12 más en provincias como Jaén, Granada, Almería, Cádiz, Sevilla, Madrid, Alicante y Girona. El modus operandi se basaba en adquirir terminales de alta gama procedentes de hurtos o estafas, que luego eran vendidos en internet como nuevos y precintados. Muchos de estos dispositivos fueron sustraídos por empleados desleales de tiendas de telefonía, especialmente en Fuengirola y Alcalá de Henares, que los obtenían mediante usurpaciones de identidad de clientes.

Con la colaboración de la plataforma de compraventa, los agentes constataron que parte del dinero usado en las compras se cargaba en monederos virtuales, producto de estafas previas, y acababa en manos del cabecilla de la red, que utilizaba estos fondos para seguir adquiriendo más terminales.

El análisis de una muestra significativa de los dispositivos vendidos permitió comprobar que muchos figuraban como sustraídos o vinculados con la red de colaboradores. La operativa incluía envíos masivos de terminales y transferencias económicas entre las diferentes provincias, intercambios que se realizaban con márgenes de beneficio elevados debido al bajo coste de adquisición de los dispositivos robados.

Falso robo

El líder de la organización también habría intentado desviar la atención de los investigadores al denunciar un falso robo en su domicilio, alegando la sustracción de varios dispositivos que en realidad él mismo tenía en venta a través del perfil investigado. Parte de los objetos denunciados fueron localizados en la plataforma digital.

Además, su esposa, que también figura como investigada, se encargaba de la contabilidad de la operación y de las cuentas bancarias utilizadas para gestionar los pagos. Según la Policía, la mujer se valía de su formación como técnico de Hacienda para mantener en funcionamiento el esquema económico de la trama.

Ambos fueron detenidos a finales de junio, y el caso continúa abierto mientras se determina la procedencia exacta de los dispositivos incautados y se analizan las conexiones financieras y logísticas con el resto de los investigados en toda España.